Por Eduardo Velozo Fuccia A Justiça recebeu denúncia do Ministério Público (MP) contra nove pessoas, sendo cinco da mesma família. Elas são acusadas de constituírem organização criminosa armada para explorar a contravenção penal do jogo do bicho na Baixada Santista. Os delitos de lavagem de dinheiro e corrupção passiva...

Por Eduardo Velozo Fuccia Considerada da elite santista, a família do banqueiro do jogo do bicho Carlos Eduardo Virtuoso, conhecido nas rodas sociais por Carlinhos Virtuoso, foi condenada por lavagem de dinheiro e integrar organização criminosa. Os sentenciados são a ex-mulher do contraventor, Iriana Bottene, e os três filhos...

Por Eduardo Velozo Fuccia Uma auxiliar de enfermagem da Penitenciária de Itaí, município distante a cerca de 300 quilômetros de São Paulo, teve ratificada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) a condenação por entregar celulares a detentos em troca de propinas. Os pagamentos das vantagens indevidas eram...

Por Eduardo Velozo Fuccia Ocultas no meio de cargas de ardósia e suco de laranja concentrado, 3,4 toneladas de cocaína foram interceptadas no porto belga de Ghent, em 2018 e 2019. Bombas de efeito retardado, as apreensões começam agora a tirar o sono de pessoas no Brasil, porque a...

Eduardo Velozo Fuccia Da Redação Condenado a 12 anos, dez meses e 15 dias de reclusão pelo crime de lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas, o ex-goleiro Edson Cholbi Nascimento, o Edinho, filho de Pelé, passará a cumprir a pena em regime aberto. A juíza Sueli Zeraik...

Por Eduardo Velozo Fuccia “Entendo que a mera ocultação física do dinheiro supostamente ilícito não é apta a tipificar o delito de lavagem de ativos, consistindo tão somente em exaurimento do crime antecedente”. O entendimento é da juíza federal Silvia Maria Rocha, ao absolver sumariamente do delito de lavagem...